30 mai 2024, Constanța – În cadrul acțiunii JUPITER, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare Constanța, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, au efectuat cinci percheziții domiciliare în municipiul București și județul Timiș. Acțiunea se desfășoară într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și uz de fals.
Context
Potrivit cercetărilor, o societate comercială cu sediul în municipiul București și depozit în județul Constanța a încheiat un contract de vânzare-cumpărare cu o firmă din județul Timiș, prin care se obliga să livreze 1.829 de panouri fotovoltaice, în valoare de aproximativ 880.000 de lei. Firma din Timiș a plătit în avans 300.000 de lei folosind un ordin de plată falsificat.
Modul de operare
După livrarea bunurilor, firma din județul Timiș nu a achitat restul sumei datorate și a comercializat panourile fotovoltaice către alte două societăți comerciale din același județ, la un preț sub cel de achiziție. Aceste acțiuni au declanșat investigarea penală pentru înșelăciune și uz de fals.
Acțiuni și investigații
În cadrul perchezițiilor, au fost vizate mai multe locații pentru a aduna dovezi suplimentare și pentru a pune în executare un mandat de aducere. Cercetările sunt în curs de desfășurare sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.
Această operațiune subliniază importanța vigilentei în tranzacțiile comerciale și a monitorizării stricte a procedurilor financiare pentru a preveni și combate fraudele economice. Autoritățile continuă să investigheze cazul pentru a trage la răspundere persoanele implicate și pentru a recupera prejudiciul suferit de firma din Constanța.
